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新闻发布会 与民同心 为您守护 乳山市全力打击和防范经济犯罪

作者:海子 日期:2020-5-7 21:25:13 信息来源:

  5月6日上午,乳山市人民新闻办公室举行打击和防范经济犯罪情况通报新闻发布会。市通报了2019年以来全市打击经济犯罪的总体情况、当前经济犯罪规律特点以及下步打击防范经济犯罪工作重点三个方面内容,并回答了记者提问。

  2019年以来,市共受理各类经济犯罪案件50起,立案侦查39起,破案23起;抓获犯罪嫌疑人65人,其中刑事50人,26人,移送起诉54人;“猎狐”行动中成功抓获潜逃十八年的境外逃犯黄某;涉案金额1亿8千余万元,有效避免和经济损失2000余万元。

  罪类型看,2019年来受理侦办的经济犯罪案件主要涉及金融管理秩序、市场秩序、金融诈骗、危害税收征管以及财产类五类案件高发。

  从涉案金额看,危害税收征管案、金融管理秩序案、财产案三类案件涉案金额最多,高达1.4亿元,占全部涉案总值的74%以上。

  以非法集资犯罪为代表的涉众型经济犯罪案件正处于集中爆发期、外溢传导期和升级变异期。非法集资案件主要为非法吸收存款和集资诈骗这两类案件,乳山市主要为非法吸收存款案件的广大投资者,是经济利益的受损群体。目前参与人数较多的主要有日益盛、寿阁乐居、中安财盈普惠等非法吸收存款案件。此类犯罪的总部基本上位于、上海等全国一线城市,乳山多为门店经营, 2019年来,全市非法集资案件立案8起,涉及1200余人,受损金额1.37亿元,协助外省市办理互联网金融领域非法集资案件97起,协查人员1400余人,损失金额1680余万元。

  虚开专用、用于骗取出口退税、抵扣税款犯罪仍是涉税领域最主要的犯罪形式,犯罪嫌疑人利用国家政策漏洞,通过注册空壳公司,大范围跨区域虚开造成国家税款的大量流失。2019年来受理涉税案件3起,立案侦办重大案件1起,价税合计1000余万元,抓获犯罪嫌疑人3人,此案件就呈职业性、流窜性犯罪特点,目前此案在全力侦办中。

  主要以非法占有为目的恶意诈骗银行等金融机构的信用卡诈骗犯罪居多。2019年来受理并立案侦办信用卡诈骗案4起,抓获犯罪嫌疑人2人。

  主要为合同诈骗、职务侵占、挪用资金等犯罪。合同诈骗案件由传统的购销、租赁、建筑、运输四大领域逐渐向房地产、中介服务、电子商务等新兴领域渗透。2019年来,受理合同诈骗案件4起,立案1起,破往年案1起。移送起诉往年非法经营案件3起8人。受理职务侵占案4起,立案侦办2起。受理挪用资金案2起,立案侦办1起。

  把群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数多的非法集资作为打击重点、排在优先顺序,打狠打准、打出成效。对互联网金融领域犯罪,重点打击违法违规经营情节严重的网络借贷平台,以及其他无金融业务经营资质、借助互联网实施非法集资犯罪的主体。针对非法集资与传销活动相互融合的趋势,重点打击打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“爱心慈善”“养老扶贫”等,存在重大风险隐患,情节恶劣、危害严重的主体。

  认真贯彻落实中央领导对打击涉税犯罪的重要批示,深化,扩展线索来源。主动加强与税务机关的协作,深挖涉税类犯罪线索,严厉打击暴利虚开、骗税等涉税犯罪活动,有效避免国家税款的大量流失。

  在案件侦办过程中,将群众经济损失作为首要任务,对恶意逃废、转移资产的线索能查尽查,一查到底,进一步健全追赃挽损工作长效机制,办案与追逃同步、追逃与挽损同步,全力广大人民群众的利益。

  将“5.15”打防经济犯罪宣传日作为宣传、防范、预警的重要平台,通过召开新闻发布会、专题节目、开展广场集中宣传、发送公益短信等形式,营造打防经济犯罪良好的社会氛围。同时依托报刊电视、互联网站、微信微博等新闻载体开展预警防范工作,不断提高社会防范意识和能力。今年仍将重点围绕P2P平台涉嫌非法集资犯罪,介绍犯罪形势和特点,剖析典型案例,常见犯罪及其“庞氏”本质,传授防骗知识和防范技巧,展示机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果,推动社会共同参与打击和防范经济犯罪工作。

  一是承诺高额回报。为吸引群众上当,往往“天上掉馅饼、一夜成富翁”的,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。当前网贷平台“P2P”的理财产品年化收益率大多承诺在10%以上,甚至更高。

  二是虚假项目。大多通过注册的公司和企业,虚构投资项目产业、理财项目。善林金融非法吸收存款案,高峰期每天吸资达到7000、8000万元,而实际上真正用在项目的资金还不足10%。

  三是虚假宣传造势。为了骗取社会信任,在宣传上往往一掷千金,通过在、发布大的广告、聘请明星、名人代言赚取“名人效应”,以及进行社会捐赠等方式加大宣传力度。2017年打掉的“汇”特大网络传销案,公司法人代表张天明对外就是慈善家形象,会进行慈善捐款和一些公益性活动。

  四是利用亲情。往往利用亲戚、朋友、老乡、战友等关系,也就是我们所说的熟人,这个在传销案件中表现的尤为明显。

  根据《非法金融机构和非法金融业务活动办法》十八、十九条,因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以,就地上缴国库。经执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。在非法集资活动过程中,地方只负责组织协调工作。这意味着一旦社会参与非法集资,参与者利益不受法律,只能由参与者个人自行承担,目前,非法集资案件清偿率都是较低的。

  当前的传销活动,从传统的聚集型传销,逐渐向“互联网虚拟社会和网络关系”演化,大部分传销犯罪都没有真实产品,即使有也是与实际价格差距较大的产品。网络传销主要利用互联网,以 “网络营销”、“电子商务”、“网上创业”等名义,大肆发展网上传销会员,从事非法网络传销活动,网络传销具有虚拟性特点,相比传统传销更具有性、隐蔽性特点,且发展速度很快,上下线人员通过网上操作,不需要认识,传统传销例如近年来我们所打掉的69800及49800模式传销活动,往往通过熟人拉人头式向下发展会员,并在租住房屋进行授课。

  如何做到远离新型传销,首先要无论何种形式、名头多大,只要要求缴费入会,通过发展会员财富,并通过拉人头式发展下线,按照层级进行提成或者复式计酬的这种行为要远离;其次要相信天下没有免费的午餐,对所谓的熟人比如朋友、亲戚、同学推荐介绍投资轻松挣大钱的网上投资项目一定要谨慎考虑,不要觉得抹不开面子而掉入陷阱,误入传销。

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  针对非法集资、传销等这种带有极强的隐蔽性、性的涉众型经济犯罪,普通如何在思想意识上首先提高,防止被骗?

  1、广大群众要树立正确的投资,对利用高科技产品、公益慈善、创业创新、扶贫养老等噱头的经济犯罪活动在思想意识上要提高。

  2、是无论打着什么样的旗号,如果其经营的项目并不创造任何财富,却许诺能够支付高息,承诺高额回报或只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的,务必引起高度。

  3、防范非法集资、传销等经济犯罪,远离,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱着侥幸心理参与其中,最终将会落得血本无归、倾家荡产,甚至违法犯罪的道,害人害己。小村庄的风流韵事青海中华福运轮景点介绍http://www.uzai.com/gotour/lyjd/4095.html,

  

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